何十万ポンド相当の商品が流通する業界は、詐欺師の標的となります。業界の誰もが貨物輸送と物流の世界を可能な限り安全に保つために熱心に取り組んでいますが、これほど魅力的な賞品があれば、詐欺師が貨物輸送を手に入れるためにあらゆる手段を講じるという事実は否定できません。
何ができるでしょうか？認識することは重要なスキルです。よく言われるように、事前に警告することは事前に備えておくことです。私たち Millennium Cargo のような信頼できる企業と協力することも役立ちます。
ここでは、貨物詐欺とその回避方法についてのガイドをご紹介します。
英国で最も多い貨物詐欺
人々が何を起きているか知りたいですか?私たちがこれまでに見た（または少なくとも聞いた）ことのいくつかを以下に示します。
「本当であるには良すぎる」という名言
これは典型的な詐欺です (物流業界に限らず)。ここでは、危険な貨物運送業者 (FF) が、競合他社を大幅に下回る見積もりを提示しています。これは本当であるとは思えません。
貯蓄に誘惑されるのは簡単で、何か問題があるに違いないと思って貯蓄を見ている間は、手遅れになるまで問題を見つけることができません。
これらの低価格には、一部の重要な手数料は含まれていません。おそらく保管コストが「追加」であるか、燃油特別付加運賃が免除されているか、通関税が無視されている可能性があります…そして、すでに出荷が始まっているときに、さらに支払わなければならないことに気づきます。さらに悪いことに、FF が提示した法外な料金を支払うまで貨物が人質に取られる可能性もあります。選択肢はほとんどなく、商品を目的の場所に届け、すべてのことから手を洗い、それを「学習体験」として記録するためには、すぐに支払う唯一の方法です。
ファントムフォワーダー
取引が完了した後に過剰な請求をする人にお金を支払うことよりも悪いことは、幽霊にお金を渡すことです。架空の貨物運送業者にとって、一流の洗練された Web サイト、プロフェッショナルに見える電子メール アドレス、素晴らしいおしゃべりや証言を含む偽のソーシャル メディア アカウントなど、完全に合法的に見えるフロントを設定するのは簡単です。
その後、彼らは中小企業をターゲットに、競争力のある見積もり（「良すぎる」人たちほどではありませんが、ビジネスを確保するには十分です）を提示して探しに来て、支払いが完了すると、消えてしまった…あなたのお金と積荷とともに夜の闇に消えた。
不運にも幽霊に捕まったビジネスの場合、失われた商品やお金を取り戻す方法がないことがよくあります。
おとり商法
これはより単純な詐欺で、FF は最初はプレミアム キャリアを使用して高品質のサービスを提供しますが、サインアップした後でのみ、標準以下の信頼性の低いオプションに切り替えます。つまり、FF にとっては安くても、あなたにとってははるかに悪いことです。
これは、貨物が遅延したり、破損したり、時には盗難に遭ったりすることを意味します。そして、無実や理解の欠如を主張し、絶対に返金しようとしない頑固な顧客サービス担当者と戦うとき、もう一度、あなたにできることはほとんどありません。
ダブルブローカー
完全な詐欺と組み合わせたおとり商法と同様に、ダブルブローカーは、詐欺師を正規の FF として行動させてビジネスを獲得し、その後、何も告げずに低料金で低品質の通信事業者に仕事全体を下請けさせます。多くの場合、この下請け業者には出荷の詳細がすべて与えられておらず、状況全体が遅延、紛争、さらには貨物の紛失にまで発展します。
そして、元の詐欺師は幽霊のように、彼らが残した混乱を気にせずに消えます。
文書の欺瞞
ここでは、詐欺師の資金を第三者から確保したり、貨物の所有権を主張したりするために、重要な書類が改ざんされます。発送によって手は不安定になり、書類と内容が適切に一致しなくなるため、ビジネスは法的リスクと財務的リスクの両方にさらされることになります。さらに、詐欺が発見された場合、書類にあなたの名前と署名が必要になります。
BOL身代金
船荷証券（BOL）は所有権の証明であり、商品が目的地に到着した後に商品を解放するための非常に重要なチケットです。悪意のある企業や詐欺師は、BOL を解放する前にさらに金銭を要求し、身代金を支払うかどうかを議論している間に、BOL を人質にとってサプライ チェーン全体に重大な混乱を引き起こす可能性があります。 BOL がなければ、貨物は行き詰まって配達できなくなります。
貨物強盗
おそらく最も明白なタイプの貨物問題は、単純な強盗です。さまざまなハイテク機器と高度な技術を駆使して、倉庫への侵入、港での商品の横取り、トラックのハイジャックなど、あらゆる行為が行われます。
2023年、あるトラクター、アングルグラインダー、そして自信満々を使ってイギリスの倉庫からキャドバリーのクリームエッグ20万個を盗みました
詐欺を回避するための積極的な手順
では、貨物転送詐欺の被害に遭わないようにするにはどうすればよいでしょうか?
徹底的に調査する– 最初に出会った FF をそのまま信用するのではなく、時間をかけてビジネスとして掘り下げ、推奨事項や紹介文 (Web サイト上のものだけではありません!) を読み、その資格情報を評価してください。そして業界の評判。
すべてを確認してください– 決して言葉を鵜呑みにしないでください。連絡先情報、保険、ライセンスなどを個別に確認します。
安全な支払いを使用する– 信用状とエスクロー サービスにより、取引に経済的セキュリティの層が追加され、お金がより安全になります。取引経験のない会社に対して前払いや電信送金を行うことは絶対に避けてください。
書面で取得する– 配送に関するすべての合意と条件が書面による契約書に明確に文書化されていることを確認してください。そしてを読んでください。大丈夫だと思い込んでざっと目を通すだけではありません。
自分の直感を信じてください– 何かがおかしいと感じたり、本当であるには良すぎると感じたりする場合は、おそらくその通りです。質問がある場合は質問し、納得できない点があれば明確にしてもらい、満足できない場合はその場を立ち去りましょう。
受信メールを常にチェックする– 最後に、見た目が良いからといってメールを信用しないでください (詐欺師はメール マーケティングの方法も知っています!)。電子メール プログラムで送信者にマウスを移動し、電子メールが実際に送信されたと思われる場所から送信されたかどうかを確認します。すべてのコミュニケーションが正当なものであることを確認してください。
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