数十万ポンド相当の商品が流通する業界は、詐欺師の標的になりかねません。業界関係者は皆、貨物輸送と物流の安全を可能な限り確保するために懸命に努力していますが、これほど魅力的な獲物があれば、詐欺師があらゆる手段を講じて貨物を手に入れようとするのは紛れもない事実です。.
何ができるでしょうか？ 事前の警告は万全の備えです。「万全の準備」という言葉通り、常に注意を払うことが重要です。ミレニアム・カーゴのような信頼できる企業と協力することも有効です。
貨物詐欺とその回避方法に関するガイドはこちらです。
英国で最も一般的な貨物詐欺
人々がどんなことをするのか知りたいですか？私たちが見てきた（あるいは少なくとも聞いたことのある）ものをいくつかご紹介します。
「信じられないほど良い」という名言
これは典型的な詐欺です（物流業界に限った話ではありません）。怪しい貨物運送業者（FF）が、競合他社よりも大幅に安い見積もりを提示しています。話がうますぎる！
節約に誘惑されやすく、何かがおかしいと思いながら見ているうちに、手遅れになるまで問題を見つけることができません。.
この低価格には、いくつかの重要な手数料が含まれていない可能性があります。保管費用が「別途」請求されていたり、燃料サーチャージが見落とされていたり、通関手続きが無視されていたり… そして、輸送が始まってから、さらに支払いが必要なことに気づくのです。さらにひどい状況では、FFが提示する法外な手数料を支払うまで、貨物が人質に取られてしまう可能性もあります。選択肢はほとんどなく、早く支払うことが、商品を目的地に届け、この件から逃れ、全てを「学びの経験」として片付ける唯一の方法です。.
ファントムフォワーダー
取引成立後に法外な料金を請求する業者に支払うよりも最悪なのは、架空の業者にお金を渡すことです。架空の貨物運送業者は、一見完全に合法に見える表向きの顔を作るのは簡単です。洗練された一流のウェブサイト、プロフェッショナルなメールアドレス、そして素晴らしい会話や推薦文を掲載した偽のソーシャルメディアアカウントなどです。.
そして、彼らは競争力のある見積もり（「話がうますぎる」という人ほどではありませんが、あなたのビジネスを確保するには十分です）で中小企業をターゲットにし、支払いが済んだら、彼らはあなたのお金と荷物とともに夜の闇に消えてしまいます。.
不運にも幽霊に遭遇した企業にとっては、失った商品やお金を取り戻す手段がないことが多い。.
おとり商法
これはより単純な詐欺で、FF は当初はプレミアム キャリアを使用した高品質のサービスを提供しますが、ユーザーが登録すると、標準以下の信頼性の低いオプションに切り替えます。FF にとっては安上がりですが、ユーザーにとってははるかに悪いことになります。.
これは、貨物が遅れたり、破損したり、時には盗難に遭うことを意味します。そして、無実や理解不足を主張し、絶対に払い戻したくない頑固なカスタマー サービス担当者と戦うことになり、これに対してできることはほとんどありません。.
二重ブローカー
二重ブローカーは、おとり商法と完全な詐欺を組み合わせたようなもので、詐欺師が正当なFF（貨物運送業者）を装って顧客を獲得し、その後、顧客に一切知らせずに、低料金で低品質の運送業者にすべての業務を下請けに出すという手法です。多くの場合、この下請け業者には貨物の詳細がすべて伝えられておらず、遅延、紛争、さらには貨物の紛失といった問題が山積しています。.
そして、最初の詐欺師は、後に残された混乱を気にも留めず、幽霊のように姿を消すのです。.
文書の欺瞞
ここでは、重要な書類が改ざんされています。これは多くの場合、詐欺師が第三者からの資金を確保したり、貨物の所有権を主張したりするために行われます。貨物は不安定な状態に置かれ、書類と内容が一致しなくなるため、ビジネスは法的リスクと財務リスクの両方にさらされます。さらに、不正が発覚した場合、書類に記入されたのはあなたの名前と署名です。.
BOL身代金
船荷証券（BOL）は、お客様の所有権を証明するものであり、目的地に到着した貨物を引き渡すための重要な書類です。悪質な企業や詐欺師は、BOLを引き渡す前に追加金を要求し、BOLを人質に取り、身代金の支払いを迷わせる間にサプライチェーン全体に深刻な混乱を引き起こす可能性があります。BOLがなければ、貨物は宙に浮いた状態になり、配達できなくなります。.
貨物強盗
貨物輸送における最も分かりやすい手口は、おそらく単純な強盗でしょう。ハイテク機器や高度な技術を駆使した強盗は、倉庫への侵入、港での貨物の横取り、トラックのハイジャックなど、あらゆる手口で発生します。.
2023年、あるトラクター、アングルグラインダー、そしてかなりの自信を使って、英国の倉庫からキャドバリーのクリームエッグ20万個を盗みました
詐欺を避けるための積極的な対策
では、貨物輸送詐欺の被害者にならないためにはどうすればよいのでしょうか?
徹底的に調査する– 最初に見つかった FF を選ぶのではなく、時間をかけてその企業を詳しく調べ、推奨事項や推薦文 (Web サイトに掲載されているものだけではありません) を読み、資格や業界での評判を評価します。
すべてを確認する– 決して鵜呑みにしないでください。連絡先情報、保険、免許など、自分で確認しましょう。
安全な決済手段をご利用ください– 信用状やエスクローサービスは取引に金銭的なセキュリティ層を追加し、資金の安全性を大幅に高めます。取引経験のない会社への前払いや電信送金は絶対に避けてください。
書面で確認する– 配送に関するすべての合意事項と条件が、書面の契約書に明確に記載されていることを確認してください。そして、必ず読んでください。
自分の直感を信じましょう。何かがおかしいと感じたり、話が良すぎると感じたら、それはおそらく間違いです。疑問があれば質問し、納得できない点があれば明確に説明してもらい、納得できないならその場を立ち去りましょう。
受信メールは必ず確認しましょう。最後に、見た目が良いからといってメールを信用してはいけません（詐欺師もメールマーケティングのやり方を知っています！）。メールソフトで送信者にマウスオーバーし、メールが本当にあなたが思っている送信元から送られてきたものかどうかを確認してください。すべての通信が正当なものであることを確認してください。
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